Существенная разница между доходами и расходами сотрудника таможни заинтересовала Национальный орган по неподкупности

Сотрудник молдавской таможни потратил на 2 млн леев больше, чем заработал.

Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил расходы и доходы главного инспектора Управления по расследованию таможенных преступлений при Таможенной службе Молдовы. Обосновать законность средств в сумме около 2 млн леев, полученных им в период с 2013 по 2020 годы, таможенник не смог.

По данным ведомства, у сотрудника таможни и членов его семьи за 2013-2016 годы была выявлена существенная разница в 1 млн 248 тыс. леев между приобретенным имуществом и официально полученными доходами. А в период с 2016 по 2020 годы разница между официальными доходами таможенника и его семьи и реальным имуществом, которым они обладали, составила более 934 тысяч леев.

- На протяжении указанного периода сотрудник таможенной службы регистрировал только официальный доход в виде заработной платы. За этот период он смог приобрести несколько объектов недвижимости и автомобилей — дом, участок земли, три автомобиля. Он также пополнил свои банковские счета, используя международные операции, денежные переводы и т.д., - говорится в пресс-релизе ведомства.

Объяснить происхождение излишка средств таможенник не смог, что может указывать на их незаконное происхождение. Нацорган по неподкупности направил в Генпрокуратуру заявление по данному случаю, в котором потребовал расследования возможных преступлений, а именно: уклонение от уплаты налогов, незаконное обогащение и предоставление неверной информации о доходах. Кроме того, документы направили и в Государственную налоговую инспекцию для начала финансовой проверки таможенника и его супруги.

- По итогам расследования будет направлено дело в суд для возбуждения процедуры конфискации незадекларированного имущества на сумму 934 тыс леев, - сообщили в ANI.

Кроме того, сотруднику таможни грозит запрет на занятие государственных должностей сроком на три года.

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.