Троих жителей Молдовы судят за фиктивную продажу тракторов и автомобилей: ущерб - почти 6 миллионов

Мошенническая схема.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила в суд дело против трёх человек в возрасте 26, 37 и 49 лет. Их обвиняют в мошеннической схеме с продажей тракторов и автомобилей, в результате которой, по данным следствия, пострадали 32 человека, а общий ущерб приблизился к 6 млн леев.

По версии прокуратуры, схема действовала в 2025–2026 годах через компанию, которая внешне выглядела как легальный продавец техники. У неё была официальная регистрация и банковский счёт, а в офисе размещались документы, создававшие впечатление наличия необходимых разрешений на торговлю транспортными средствами.

Представители компании предлагали клиентам тракторы и автомобили по привлекательным ценам. Для заключения сделки покупателей приглашали в офис, после чего требовали внести крупные авансы, как правило, банковским переводом.

Некоторые клиенты, как утверждает следствие, даже оформляли банковские кредиты, чтобы собрать необходимые суммы. Размер авансов составлял от 5 тыс. до 20 тыс. евро.

После получения денег фигуранты, по данным прокуратуры, выводили их со счетов компании под видом расходов на бытовые нужды. При этом обещанная техника покупателям не передавалась.

Следствие установило уже 32 пострадавших. Один из последних известных случаев касается мужчины, который заплатил более 80 тыс. леев за трактор Kubota, однако так и не получил технику.

Для поиска новых клиентов компания размещала объявления на платформе 999. В них предлагались тракторы и автомобили, которых, по данным следствия, в действительности не существовало либо их невозможно было доставить покупателям.

Кроме того, компания регулярно меняла адрес офиса и контактные данные. После этого клиенты, уже перечислившие деньги, теряли возможность связаться с продавцами и обращались в правоохранительные органы.

Трое обвиняемых сейчас находятся под предварительным арестом. Расследование в отношении других лиц, которых подозревают в возможной причастности к организованной преступной группе, продолжается.

Если суд признает фигурантов виновными, каждому из них может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы, а также штраф до 450 тыс. леев.

В PCCOCS призывают граждан перед заключением подобных сделок проверять не только документы и разрешения компании, но и её историю, репутацию и выполнение обязательств перед предыдущими клиентами.

При этом до вынесения окончательного судебного решения обвиняемые пользуются презумпцией невиновности.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.