Троим задержанным по громкому делу «Vento» продлили арест
Читайте также:
- Семь человек были задержаны в Молдове за отмывание денег в особо крупных размерах (05.03.2018 12:54)
- Зарплату более 30 тысяч леев решили организовать сотрудникам службы по борьбе с отмыванием денег (26.02.2018 13:14)
- Незаконным яблочным бизнесом и отмыванием денег занималась преступная группировка в Кишиневе (02.02.2018 16:21)
Суд продлил арест на 30 суток троим задержанным по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
Семь человек задержали в начале марта сотрудники Антикоррупционной прокуратуры. 30 суток ареста получил Андриан Борш, владеющий мажоритарным пакетом акций компании SRL «Datario», которой принадлежит сеть заправок Vento.
Игорь Борш, брат владельца мажоритарного пакета акций компании SRL «Datario», также в числе задержанных. Было установлено, что сеть Vento связана с компаниями, подконтрольными Вячеславу Платону, и участвовала в отмывании денег.
Ранее семь человек, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах, были задержаны в результате проведенной в выходные операции Антикоррупционной прокуратуры. Ещё один подозреваемый находится в розыске. Используя финансовые и административные ресурсы обоих предприятий, путем согласованной переброски через посредников ресурсов и активов с одной компании на другую, они фактически занимались незаконной отмывкой денег. В числе задержанных оказался владелец 60 % нефтяной компании.
Новости на Блoкнoт-Молдова