В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов на 17 млн леев

Задержаны администратор и бухгалтер.

В Молдове раскрыли предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 млн леев. В рамках расследования сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами PCCOCS провели серию обысков и задержали двух человек.

По данным правоохранителей, схема действовала в течение 2025 года. В неё могли быть вовлечены несколько кишинёвских компаний, занимавшихся импортом и продажей электронной техники.

Следствие считает, что предприятия занижали налоговые обязательства, в частности скрывая реальные выплаты сотрудникам и не перечисляя в бюджет соответствующие налоги.

Обыски прошли 2 и 3 сентября сразу в нескольких регионах страны. Правоохранители проверили офисы компаний, жилые помещения и автомобили лиц, которые принимали решения в организациях, попавших в поле зрения следствия.

Во время обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, наличные деньги, компьютеры, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.

Изъятые документы и предметы направят на экспертизу и дополнительную проверку. Следователи намерены установить точный размер ущерба, обстоятельства предполагаемой схемы и всех лиц, которые могли принимать в ней участие.

В рамках уголовного дела были задержаны администратор и бухгалтер одной из компаний. Следственные органы и прокуратура должны определить дальнейшие процессуальные меры в отношении задержанных в соответствии с законом.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников схемы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.