Жителя Кагула задержали по подозрению в краже денег у румынской компании

Запрос о задержании поступил от правоохранительных органов Румынии.

Сегодня, 24 марта, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали жителя Кагула, подозреваемого в участии в схеме отмывания денег, которая нанесла значительный ущерб крупной румынской компании. Согласно материалам, представленным коллегами из-за Прута, из компьютерной системы румынской компании было похищено 42400 евро. Мошенники отправили на электронную почту компании письмо с прикрепленным файлом, содержащим вирус-троян. С его помощью со счетов компании было сделано 16 транзакций на систему Money Gram, которые были обналичены разными лицами.

Одним из получателей платежей стал задержанный житель Кагула. По месту жительства и в двух автомобилях подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютер и несколько мобильных телефонов.

Сотрудники НЦБК Молдовы 24 марта провели обыски в квартире подозреваемого и двух автомобилях, оттуда изъяли компьютер и несколько телефонов. Мужчину задержали на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело расследуется под контролем Антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Михаил Генчу