Антикоррупционная прокуратура направила в парламент отчет по делу о банковском мошенничестве
Читайте также:
- Стало известно, почему Лянкэ решил предоставить госгарантии на покрытие банковского мошенничества (19.07.2019 09:19)
- Группа уголовного расследования банковского мошенничества будет расширена (16.07.2019 11:42)
- Главным бенефициаром банковского мошенничества стал Илан Шор, - Влад Филат (15.07.2019 08:34)
По делу о банковском мошенничестве в качестве обвиняемых проходят 27 физических лиц, трое из которых депутаты.
Об этом говорится в отчете Антикоррупционной прокуратуры, направленном в парламент Молдовы. Согласно документу, за последние четыре месяца в рамках этого дела наложен арест на имущество на сумму более 1,19 млрд леев.
Дело по факту обрушения банковской системы Молдовы было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой 4 декабря 2014 года. С этим делом связано еще 31 уголовное расследование.
Еще одно уголовное дело – за отмывание денег в особо крупных размерах – было инициировано 23 сентября 2019 года. В его рамках расследуются два раздела по отмыванию денег в особо крупных размерах.
В первом случае, с 01.06.2013 по 01.03.2014 года бенефициар компаний Longford Parteners LTD, Introstyle Solution LTD, Rowallan Overseas SA, Nobil AIR Limited получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро. Следствие с уверенностью утверждает, что эти деньги происходят из незаконных источников, полученных в рамках неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных нескольким компаниям от Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.
Во втором случае компания-нерезидент «Tukumaan Limited» (с тем же конечным бенефициаром) получила в виде займа деньги от компании «Rastel European Trade Corp», полученные в результате отмывания денег, так называемого «русского ландромата». В этом случае речь идет о суммах в 7 899 828 долларов и 257 067 евро.
В рамках этого дела, 9 октября 2019 года, физическому лицу было предъявлено обвинение. Речь идет о соучастии в качестве организатора в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, с сокрытием и маскировкой характера и истинной природы происхождения имущества, а также приобретении и использовании имущества лицом, которое знало или должно было знать о незаконности дохода. Ордер на арест на 30 суток этого лица суд выдал 11 октября 2019 года. В настоящее время проводятся действия по его розыску, сообщает moldpres.md.
Материал подготовил Михаил Генчу
