В суд передано дело украинки, обвиняемой в хищении более полумиллиона леев у адвоката из Молдовы

Пострадал 44-летний кишиневец.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) передала в суд уголовное дело в отношении 31-летней гражданки Украины, обвиняемой в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал адвокат из Кишинева. Ущерб оценивается в 544 тысячи леев.

По данным следствия, в июне этого года 44-летний юрист стал жертвой преступной группы, действовавшей с территории Украины. Мошенники связывались с потенциальными потерпевшими через Viber, WhatsApp и Telegram, представляясь сотрудниками различных учреждений. Они убеждали людей, что неизвестные пытаются оформить на их имя кредиты, после чего выманивали персональные и банковские данные.

Следователи установили, что, получив доступ к банковским приложениям, злоумышленники оформляли реальные кредиты на имя потерпевших, а затем обналичивали деньги через банкоматы с помощью токенизированных банковских карт либо переводили их другим участникам схемы.

После того как потерпевший перевел первую часть средств, он обратился в полицию. Под контролем правоохранителей была организована операция по задержанию курьера преступной группы.

По информации PCCOCS, женщину задержали в момент, когда она приехала за очередной суммой - 450 тысячами леев. По версии следствия, она должна была вывезти деньги на такси в Одессу, действуя по указаниям других участников преступной схемы.

Если вина обвиняемой будет доказана в суде, ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере от 750 тысяч до 1 миллиона леев.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.