Двое мужчин задержаны по делу об отмывании денег и контрабанде

Правоохранители расследуют крупную схему отмывания денег, действовавшую на севере Молдовы

В рамках дела об отмывании денег и контрабанде офицерами Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам во вторник были проведены обыски в Бельцах и Единцах. По их результатам правоохранители задержали двух мужчин 47 и 50 лет, подозреваемых в отмывании денег и контрабанде при экспорте сельскохозяйственной продукции на основании поддельных документов в составе организованной преступной группы.

Как сообщает пресс-служба полиции, в период с 2018 по 2019 годы подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Снятие наличных средств со счетов фирм-однодневок в банках осуществлялось по фальшивым актам закупки сельхоз продукции, из которых следовало, что злоумышленники приобретали зерно у физических лиц.

За период незаконной деятельности подозреваемые обналичили таким образом порядка 10 млн леев. Снятые со счетов деньги они передавали организаторам преступной схемы.

Виновным в отмывании денег грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, предприятие будет оштрафовано на сумму от 650 до 800 тысяч леев либо будет ликвидировано. Кроме того, обнальщикам грозит дополнительное наказание по делу о контрабанде: речь идет о тюремном заключении на срок от 3 до 10 лет. Наказание коснется также и юридического лица – фирме будет назначен штраф в размере от 300 до 550 тысяч леев с лишением права заниматься определенной деятельностью либо она будет ликвидирована.

Автор: Михаил Генчу