Финансовая пирамида рухнула на севере Молдовы: люди добровольно отдавали все сбережения мошенникам

Десятки жителей Молдовы отдали несколько миллионов леев мошенникам.

Крупная финансовая пирамида в центром в Фалештах была раскрыта полицейскими. От аферистов пострадали десятки людей, переделавших им около 4 миллиона леев.

Создателем финансовой пирамиды стала Анастасия Вавуле. Схема «выкачки» сбережений из людей работала в 2016-17 годах.  Мошенники действовали на севере Молдовы, в небольших городах и селах. Они брали деньги в долг с обещанием вернуть их с процентами, намного превосходящими выплаты по вкладам в банках.

Первые месяцы такая схема работала и обеспечила приток денег за счет «сарафанного радио». Люди рассказывали знакомым и родственникам о способе легко увеличить свои деньги, ничего не делая. Мошенники принимали деньги «в долг» без какого-либо оформления вклада, что создало большие трудности для определения размера ущерба.

- Я не получил от них подтверждающего документа. Всё было на взаимном доверии. Слышал, что многие смогли на полученные таким образом деньги купить себе автомобили и даже квартиры, поэтому все верили в эту возможность и не требовали доказательств и расписок, - рассказал Роман, житель Фалештского района.

Мошенники в разговорах с потенциальными жертвами хвастались связями в Национальном банке.

- Мне сказали, что у нее связи в Национальном банке. Вначале я ей дал 3,5 тысяч евро. Затем она позвонила и сказала, что есть очень выгодное предложение с высоким процентом. Я отдал ей 17 тысяч долларов. А она обманула меня. Обещала, что я получу 24 тысяч долларов… - рассказал  Геннадий Бологан, житель села Новые Фалешты.

Больше всего пострадавших от их действий проживают в Фалештском районе, там деньги потеряли несколько десятков людей. В Бельцах известно о двух фактах мошенничества.

- У нас уже 14 уголовных дел. Сумма ущерба достигла четырех миллионов леев. Мы предпринимаем меры, чтобы найти эти деньги. В большинстве случаев пострадавшие не могут представить документы, доказывающие факт передачи денег этим мошенникам, - сообщил заместитель прокурора прокуратуры Фалештского района Сергей Митителу.

Если вина Анастасии Вавуле будет доказана, ей грозит до 14 лет тюрьмы.