Молдова Четверг, 28 марта
Общество, 11.05.2018 16:25

Граждане Молдовы и Израиля под видом псевдо-брокеров биржи Forex выманили у людей крупные суммы

Мошенническую схему по выманиванию денег под видом инвестиций на Forex организовали несколько жителей Молдовы и Израиля.

Компания аферистов, выступавших в качестве представителей и псевдо-брокеров в области Forex, действовала в Молдове с 2016 года. Под видом инвестиций они заманивали в свои сети физических лиц и лишали их денег. Используя терминалы по приему платежей, они предлагали доверчивым гражданам инвестировать средства в Forex, обещая громадную прибыль. Полученные деньги отправлялись на адреса зарубежных компаний, в том числе в Великобританию и Панаму, не используя их для заявленных целей.

В результате следственных мероприятий были установлены личности граждан, осуществлявших функции представителей псевдо-брокерской компании. К работе в качестве сотрудников они привлекли около 100 человек, с которыми не было заключено индивидуальных трудовых договоров. Зарплаты работники получали в конвертах без выплат в госбюджет. Сумма невыплаченных налогов на оплату труда составила порядка 15 млн. леев.

В ходе проведенных 13 обысков в офисах компании и по месту жительства ее руководителей было изъято 30 компьютеров и документы, подтверждающие мошенническую деятельность, а также денежные средства в сумме 500 тысяч леев, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам. Пятеро членов преступной группы были задержаны.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


Новости на Блoкнoт-Молдова
Forexмошенникиинвестицииденьгиущерб
0
0