Граждане Молдовы и Израиля под видом псевдо-брокеров биржи Forex выманили у людей крупные суммы
Читайте также:
- Руководство UNIBANK попалось на грандиозном мошенничестве с многомиллионными кредитами (21.03.2018 17:37)
- Издевательства над гражданами Молдовы, приезжающими на Украину по заманчивому объявлению, устроили мошенники (22.02.2018 15:25)
- Женщины из-за мошенников выгнали из квартиры на улицу в Кишиневе преподавателя вуза (30.01.2018 19:19)
Мошенническую схему по выманиванию денег под видом инвестиций на Forex организовали несколько жителей Молдовы и Израиля.
Компания аферистов, выступавших в качестве представителей и псевдо-брокеров в области Forex, действовала в Молдове с 2016 года. Под видом инвестиций они заманивали в свои сети физических лиц и лишали их денег. Используя терминалы по приему платежей, они предлагали доверчивым гражданам инвестировать средства в Forex, обещая громадную прибыль. Полученные деньги отправлялись на адреса зарубежных компаний, в том числе в Великобританию и Панаму, не используя их для заявленных целей.
В результате следственных мероприятий были установлены личности граждан, осуществлявших функции представителей псевдо-брокерской компании. К работе в качестве сотрудников они привлекли около 100 человек, с которыми не было заключено индивидуальных трудовых договоров. Зарплаты работники получали в конвертах без выплат в госбюджет. Сумма невыплаченных налогов на оплату труда составила порядка 15 млн. леев.
В ходе проведенных 13 обысков в офисах компании и по месту жительства ее руководителей было изъято 30 компьютеров и документы, подтверждающие мошенническую деятельность, а также денежные средства в сумме 500 тысяч леев, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам. Пятеро членов преступной группы были задержаны.