Кирилла Лучинского признали виновным по трем пунктам и приговорили к реальному сроку

Бывшего депутата Кирилла Лучинского признали виновным в денежных махинациях и осудили на 5,5 лет колонии полузакрытого типа. 

Сегодня, 4 апреля, суд сектора Буюканы вынес приговор по громкому делу в отношении экс-депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского. Его признали виновным по трем статьям и приговорили к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Отбывать наказание он будет в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Бывший либерал-демократ также должен заплатить штраф в 27,5 тысяч леев. Кроме того, суд запретил ему занимать определенные должности в течение 5 лет. Решение вступит в силу после вынесения окончательного приговора. До тех пор экс-депутату ЛДПМ запрещено покидать территорию Республики Молдова.

Обвинение требовало для Лучинского 6,5 лет тюрьмы, штраф в 550 у.е. (27,5 тысяч леев), конфискацию 23 тысяч евро - деньги, обнаруженные в ходе обысков, а также половину от недвижимости, которую составляют два участка и жилой дом в Кишиневе.

Экс-депутата признали виновным в отмывании денег в особо крупных размерах, предоставлении ложной информации о своем имуществе, а также использовании денег фирмы в личных целях.

Будучи управляющим и прямым бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, он решил украсть деньги из банковской системы Молдовы. Вместе с тремя сообщниками Лучинский в несколько этапов совершил отмывание крупных сумм. 

В период с 2012 по 2014 год несколько офшорных компаний заключили фиктивные договоры на оказание консультативных услуг. В результате иностранной компании IPA International Project Agency на ее счета в Лихтенштейне перевели $440 тысяч. Проанализировав банковский маршрут денег, было установлено, что они взяты из неблагоприятных кредитов, полученных в 2012-2014 годах в BЕМ, Unibank и Banca Socială через офшоры.

В 2013 Toast Delux SRL получила у Unibank кредит без залога на сумму в 5 миллионов леев. По отмыванию этой суммы также была задействована целая группа компаний. В результате деньги перевели на счета иностранной фирмы. 401 650 долларов США попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела их в Banca de Economii с целью уступки прав на кредиты, по которым не были сделаны выплаты.

При этом Лучинский пытался скрыть свое владение компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency. Он не указал их в своей декларации о доходах, поскольку уже были подозрения, что они принимали участие в банковском мошенничестве. 

Лучинского также признали виновным в том, что он не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения детей за рубежом.

Лучинского задержали 25 мая прошлого года по делу об отмывании денег через Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. 

Кирилл Лучинский - сын второго президента Молдовы Петра Лучинского, который стоял у руля страны с 1997 по 2001 годы. Это время было отмечено активным процессом приватизации государственной собственности, громкими коррупционными скандалами и резким понижением уровня жизни людей. Второй сын экс-президента Сергей Лучинский был приговорен в Румынии на три года за шантаж и подстрекательство к даче ложных показаний.   

Новости на Блoкнoт-Молдова