Новая версия о происхождении конфискованных 1,5 млн евро

По предварительной версии, владельцем денег является криминальный авторитет из Молдовы.

Журналисты deschide.md сообщают, что деньги были получены в результате контрабанды сигарет.

Утром 18 апреля утром около 10:30 на въезде таможенного пункта Леушены была остановлена фура марки Mercedes Actros, зарегистрированная в Молдове под номером DES 991, за рулем которой находился 36-летний В. Гурский.

В ходе тщательной проверки сотрудники таможни обнаружили в кабине водителя несколько пакетов с банкнотами по 20 и 50 евро, общая сумма которых составляет приблизительно 1 590 660 евро.

Источники сообщили, что фура принадлежит международной транспортной компании Disofi-Trans SRL. Директор Disofi-Trans SRL Дина Русу подтвердила, что В. Гурский является их сотрудником, а фура принадлежит этой компании.

На вопросы о находке крупной суммы контрабандных денег Русу сказала, что не может предоставить более подробную информацию и не знает, кому принадлежат эти деньги, и затем неожиданно прервала телефонный звонок.

Журналисты выяснили, что деньги получены в результате контрабанды сигарет, а их бенефициаром является один из братьев Тэтэрой. Речь о Владимире Мардаре, известном в преступном мире как «Вова» или «Тэтэрой» (первоначально его фамилия была Тэтэрой, но из-за проблем с законом он изменил свою фамилию на Мардар).

Это известный бачойский преступник и контрабандист сигарет, объявленный в международный розыск как румынскими, так и украинскими властями (наши источники утверждают, что Владимир Мардар также владеет гражданством Украины, только под другой фамилией, и украинцы объявили его в розыск в связи с наркоторговлей).

В 2009-2014 гг. Мардар был осужден за контрабанду, по обвинению молдавских и румынских прокуроров, которые утверждают, он организовал схемы контрабанды сигарет через Прут.

Мардар также причастен не менее чем к двум случаям поставки 4 фур с сигаретами в 2008 году на сумму 4,5 млн леев.

Тогда же глава таможни Албица был арестован за содействие контрабанде сигарет, а власти Бухареста объявили Мардара в международный розыск. Поскольку молдавское законодательство не допускает выдачу своих граждан, молдавские прокуроры забрали у румынских коллег дело, по которому обвинялся Мардар.

В 2014 году он был окончательно оправдан Высшей судебной палатой Молдовы. Молдавские судьи отклонили доказательства, представленные обвинителями, и решили, что преступление было совершено не Мардаром. Среди свидетелей защиты фигурировал Константин Цуцу, а также его брат Александр Тэтэрой.

Имя Владимира Мардара также фигурирует в расследовании, проведенном RISE Moldova, в ходе которого журналисты-расследователи связывают его с бывшим депутатом от ДПМ Константином Цуцу, который летом прошлого года был объявлен в международный розыск властями Кишинева на основании ордера на арест.

Константин Цуцу, Вова Мардар и его брат Александр Тэтарой являются односельчанами, все они родом из Бэчоя, последний даже был одноклассником депутата от ДПМ.

В то же время стоит отметить, что в 2017 году бывший депутат от ДПМ приобрел у Владимира Мардара участок под застройку площадью 7 соток. Последний зарегистрировал имущество только за три дня до его продажи Константину Цуцу.

Также сообщается, что после бегства Константина Цуцу из Молдовы отношения между ними охладились, и в последнее время Владимир Мардар ориентировался на «сотрудничество» с депутатом от ДПМ Владимиром Андронаке.

Кроме того, Мардар связан с бывшим полицейским Ионом Варварюком, одним из людей преступного криминала Григория Карамалака по кличке «Болгар».

В телефонной беседе глава ПБОПОД Ион Каракуян не смог сообщить, был ли задержан водитель фуры, где хранятся деньги, кому принадлежат более полумиллиона евро, отметив, что не может дать более подробную информацию об этом деле, передает noi.md.

- Более подробная информация об этом случае будет опубликована завтра, во второй половине дня, - уточнил Каракуян.

Ранее Таможенная служба выступила с заявлением, в котором сообщалось несколько деталей.

- Сотрудники Таможенной службы обнаружили пакеты с незадекларированной иностранной валютой. Этот случай зафиксирован сегодня на таможенном пункте Леушены, на направлении въезда в страну, около 11:00. Дело расследуется совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Дополнительная информация будет представлена позже, - говорится в пресс-релизе Таможенной службы.

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.