Кража миллиарда - как обстоят дела с возвращением денег в казну государства

Отчет от НЦБК.

На днях Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) объявил, что Агентство по возвращению добытых преступным путем активов применило секвестры на сумму 110 млн леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. Среди них 8 автомобилей, в том числе один роскошный, 31 земельный участок и 52 постройки.

Согласно НЦБК, это рекордная цифра конфискации, примененной в этом году агентством, а роскошный автомобиль, Range Rover стоимостью более млн леев, будет продан до решения о конфискации с целью сохранения его стоимости и обеспечения эффективного возврата отмытых активов.

Фактическая статистика по взысканию финансового ущерба не выглядит столь впечатляющей по сравнению с информацией НЦБК. Например, в прошлом году после параллельных финансовых расследований был наложен секвестр на 1963 активов 96 субъектов на сумму 1,05 млрд леев (в пресс-релизе НЦБК указано 1,5 млрд леев).

Цифра впечатляющая, пусть она в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году, когда агентство наложило секвестр арест на товары и активы на сумму 2,61 млрд леев (около 150 млн долларов).

Согласно отчету НЦБК, основная часть секвестров наложена на недвижимость. Например, в 2020 г. было арестовано 150 нежилых зданий стоимостью 184 млн леев и 44 жилых дома на сумму почти 145 млн леев.

В то же время наложен арест на банковские счета на сумму около 155 млн леев.

ПБОПОД отчиталась о аресте добытых преступным путем товаров и активов на сумму почти 444 млн леев, Антикоррупционная прокуратура – 351 млн леев, Генеральная прокуратура – 219 млн леев.

Гораздо хуже выглядит статистика фактического взыскания добытых преступным путем активов. Таким образом, в 2020 году на казначейские счета Агентства по возвращению добытых преступным путем активов поступило всего 41,3 млн леев, что в 25 раз меньше стоимости активов, арестованных в прошлом году. Однако есть рост почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом, когда на казначейских счетах агентства поступило около 15,2 млн леев, то есть в 172 раза меньше стоимости арестованных товаров и активов. Об этом информирует издание Noi.

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.