Криптосхема уклонистов: как через Молдову проводили незаконный транзит из Украины

Преступная логистика.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) передала в суд дело 27-летнего гражданина Украины, обвиняемого в содействии незаконному транзиту молодых людей через территорию Молдовы. По данным следствия, эти лица пытались избежать мобилизации.

Следствие установило, что обвиняемый действовал в 2022-2024 годах, находясь в Германии. За организацию нелегальных пересечений границы он получал криптовалютные переводы - USDT, Bitcoin и Ethereum - на сумму свыше 9 миллионов леев. Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина конвертировал криптовалюту в доллары США через онлайн-платформы, тем самым совершив и отмывание средств.

Клиенты преступной группы платили от 5 000 до 10 000 долларов за нелегальный транзит через Молдову. Хотя участники схемы пользовались зашифрованными каналами связи, Пограничной полиции совместно с прокурорами удалось установить, что украинец занимался поиском клиентов, планированием маршрутов и координацией логистики для незаконного пересечения границы.

Для связи использовалось приложение Telegram, а маршруты проходили через левый берег Днестра и участки Великоплоское (Украина) – Малаешты/Заим (Молдова). В одном из случаев для перевозки использовался грузовик КамАЗ.

По данным прокуратуры, мужчина входил в состав организованной преступной группы, действовавшей международно. Ему предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона леев.

Дело передано на рассмотрение Кишиневского суда, где обвиняемый предстанет перед правосудием. Напомним, в соответствии с законом, в отношении него действует презумпция невиновности.

ПБОПОД предупреждает, что случаи незаконной миграции через Молдову учащаются, а преступные схемы всё чаще организуются дистанционно. Ведомство призывает граждан быть осторожными и не соглашаться на сомнительные предложения, связанные с пересечением границы или оформлением фиктивных документов.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.

Новости на Блoкнoт-Молдова