Крупная компания из Молдовы уклонилась от налогов на полмиллиона евро
Читайте также:
- Мошенничество и уклонение от уплаты налогов: в Налоговой службе Молдовы проходят обыски (19.03.2019 15:20)
- Крупную строительную компанию в Кишиневе обвинили в уклонении от уплаты многомиллионных налогов (15.05.2018 13:18)
- Сильвию Раду обвинили в конфликте интересов и уклонении от уплаты налогов (27.04.2018 16:26)
Крупная молдавская компания спрятала на оффшорных счетах полмиллиона евро, которые должны были пойти на уплату налогов.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о том, что сотрудники PCCOCS совместно с коллегами из Национального инспектората расследований сумела раскрыть преступную схему уклонения от налогов.
В период 2016-2017 годов руководство компании перевело деньги на счета латвийского банка. После чего были открыты новые компании в офшорных зонах Гибралтара и Великобритании, на счетах которых были переведены деньги, предназначенные для уплаты налогов.
В итоге, на счетах оффшорных компаний были найдены более 407 тыс. евро и 75 тыс. долларов, которые планировалось перевести на личные счета членов группировки.
Компания на территории Молдовы занималась онлайн-переводами.
В процессе обысков у членов группировки были изъяты 13 банковских карт с денежными средствами неустановленного происхождения. Также были найдены бухгалтерские книги с искаженными данными, которые подтвердили подозрение в том, что внутри компании ведется двойная бухгалтерия.
Параллельно были изъяты жесткие диски, ноутбуки и мобильные телефоны.
Владелец компании задержан и находится в изоляторе МВД, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Новости на Блoкнoт-Молдова
