Происшествия,
11.07.2017 12:32
Масштабные обыски в компаниях по производству зерновых прошли на юге Молдовы
Читайте также:
- "Незаконные обыски с болгаркой" возмутили экс-лидера ПМР (01.07.2017 14:58)
- В офисе одного из кишиневских прокуроров проходят обыски (03.03.2016 17:47)
- В здании Министерства сельского хозяйства начались обыски (20.11.2015 15:03)
Ущерб в восемь миллионов леев причинили своей незаконной деятельностью фирмы по производству зерновых на юге страны.
Компании делали масштабные закупки у сельскохозяйственных фермеров. Однако чеков и контрактов по сделкам частникам никто не предоставлял. Обещанных денег за свою продукции аграрии также не получили. Заработанный от незаконных сделок доход руководители производственных компаний отмывали через подставные фирмы-однодневки и коммерческие банки.
Жертвами мошенников стали 12 человек. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками государству, оценивается в 8 миллионов леев. На днях Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Национальный инспекторат расследований организовали ряд обысков в компаниях.
- Следователи задержали одного подозреваемого. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, - сообщает Publika TV.
Недавно жители Приднестровья незаконно провезли на Украину партию автомобилей. Мошенники пользовались одной простой и в то же время очень хитрой схемой.
Компании делали масштабные закупки у сельскохозяйственных фермеров. Однако чеков и контрактов по сделкам частникам никто не предоставлял. Обещанных денег за свою продукции аграрии также не получили. Заработанный от незаконных сделок доход руководители производственных компаний отмывали через подставные фирмы-однодневки и коммерческие банки.
Жертвами мошенников стали 12 человек. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками государству, оценивается в 8 миллионов леев. На днях Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Национальный инспекторат расследований организовали ряд обысков в компаниях.
- Следователи задержали одного подозреваемого. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, - сообщает Publika TV.
Недавно жители Приднестровья незаконно провезли на Украину партию автомобилей. Мошенники пользовались одной простой и в то же время очень хитрой схемой.
