Происшествия,
20.08.2018 16:13
Массовые обыски и задержания проведены по делу об отмывании 8 млн леев
Читайте также:
- Новые обыски в столице: сотрудники НЦБК нагрянули в Институт матери и ребенка (02.08.2018 15:37)
- Изъятые у врачей во время обысков в РЦМД огромные суммы показали силовики (30.07.2018 16:10)
- Резонансные обыски в офисах прокомментировали представители налоговой службы (12.07.2018 12:43)
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям МВД разоблачили крупную схему отмывания денег.
В уклонении от уплаты налогов подозревается руководство нескольких коммерческих компаний. У экономических агентов в рамках уголовного дела проведено 14 обысков, четверо человек задержаны.
Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2018 год. Принимающие решения в компаниях руководители по мошеннической схеме не доплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на доход свыше 8 млн леев.
Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет или штраф от 13 000 до 16 000 условных единиц. За уклонение от уплаты налогов в особенно крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.
Новости на Блoкнoт-Молдова
В уклонении от уплаты налогов подозревается руководство нескольких коммерческих компаний. У экономических агентов в рамках уголовного дела проведено 14 обысков, четверо человек задержаны.
Преступная схема действовала на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2018 год. Принимающие решения в компаниях руководители по мошеннической схеме не доплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на доход свыше 8 млн леев.
Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет или штраф от 13 000 до 16 000 условных единиц. За уклонение от уплаты налогов в особенно крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.
Новости на Блoкнoт-Молдова
