Мошенник из Молдовы причинил ущерб иностранным компаниям на $28 млн

Владелец и директор компании Avalon - 34-летний уроженец Молдовы Натан Файер и его подельник - украинец Сергей Пустельник путем применения мошеннических операций при торговле ценными бумагами причинили ущерб иностранным компаниям в 28 миллионов долларов.

Комиссия по операциям с ценными бумагами США возбудила иск в федеральном суде в их отношении.

Суть махинации состояла в том, что Файер и Пустельник первоначально размещали заказы на покупку или продажу ценных бумаг, а затем тут же отменяли их, ввынуждая партнеров приобретать акции по искусственно завышенным ценам.

На данный момент активы компании Avalon заморожены. Заморозке подлежат также и средства, выведенные данной компанией за пределы США.
Новости на Блoкнoт-Молдова