Никотиновая банда с гражданами Молдовы в составе нанесла Польше ущерб в 25 миллионов евро

В результате международной операции силовики задержали членов двух ячеек организованной группировки, в состав которых входили граждане Молдовы, Украины, Польши, Румынии и Грузии. 

Членов двух ячеек международной группировки задержали в результате спецоперации "Dniestr". Это восемь человек в возрасте от 32 до 53 лет. Среди них граждане Молдовы, Украины, Польши, Румынии и Грузии. Члены ОПГ специализировались на производстве контрафактных сигарет. Для этого они организовали несколько подпольных заводов на территории Украины и Польши.

Ущерб, который они причинили властям Польши, превысил 25 миллионов евро. В числе задержанных трое граждан Молдовы, бывших сотрудников компании "Tutun – CTC".

В течение года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (INI) и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) вели наблюдение за подозреваемыми. 

Все роли в ОПГ были четко распределены. Одни организовывали и контролировали процесс установки оборудования. Другие занимались изготовлением и упаковкой сигарет. Третьи реализовывали их на теневом рынке ЕС. Четвертые подбирали для работы людей со знанием в области инженерии и механики. Пятые транспортировали незаконных работников к месту расположения подпольного завода.

Один из заводов накрыли в августе 2017 года в Черновицкой области Украины, здесь работали граждане Молдовы. Они рассказали, что члены ОПГ принуждали их трудиться под страхом физического наказания. Здесь изъяли промышленные установки для изготовления сигарет, вспомогательное оборудование для подготовки сырья. Также нашли 50 ящиков готовых сигарет и 1500 килограммов необработанного табака. За организацию подпольного цеха задержали двух граждан Украины и одного жителя Молдовы. 

13 марта этого года при обысках в домах членов ОПГ и на другом подпольном заводе обнаружили промышленное и вспомогательное оборудование, 97 миллионов готовых сигарет, 2 тонны сырья. 

Кроме того, у подозреваемых изъяли 20 грамм метамфетамина, таблетки экстази, три пакета с марихуаной, 2 гранаты F1, 3 револьвера калибра 22 мм, пистолет калибра 9 мм, 50 патронов калибра 9 мм и 188 патронов калибра 22 мм, 2 амортизатора, два бронежилета и ножи.

Всех подозреваемых заключили под стражу на 90 суток в Польше. За производство контрафакта им грозит от 6 до 10 лет, за незаконное владение оружием  и хранение наркотиков "светят" сроки от 3 до 8 лет. За незаконный транзит граждан Молдовы с территории Украины в Польшу дело выделили в отдельное производство. По этой статье фигурантам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. 

 

Новости на Блoкнoт-Молдова