Охота на зарубежные активы преступников: Законопроект утвержден во втором чтении

Разоблачение скрытых за границей богатств.

Парламент принял законопроект, направленный на совершенствование механизма конфискации преступных активов. Документ был одобрен во втором чтении 54 депутатами.

Законопроект разработан Министерством юстиции на основе предложений государственных учреждений, имеющих соответствующие полномочия в данной сфере, и был проанализирован рабочей группой, созданной на платформе Министерства. 

Предлагаемые положения направлены на укрепление механизма розыска и выявления преступных активов, а также на обеспечение мер по их управлению и планированию. Кроме того, законопроект приведет национальную законодательную базу в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Парламент утвердил изменения в Уголовный кодекс, касающиеся специальной и расширенной конфискации. Теперь станет возможной конфискация эквивалентного имущества или его денежной стоимости в случае невозможности изъятия конкретного актива. Также предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате преступной деятельности, а также любых доходов или выгод, извлеченных из его использования.

Кроме того, Уголовный кодекс был дополнен новой статьей, касающейся конфискации имущества, переданного третьим лицам. Соответственно, возможно изъятие активов, переданных подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным третьим лицам – как физическим, так и юридическим. Это станет возможным, если третьи лица знали, что передача имущества была совершена с целью избежать конфискации, или если фактически оно продолжало оставаться в распоряжении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.

Документ также предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в который вводится понятие «фактическая собственность» с целью подчеркнуть взаимосвязь между реальным контролем над активами и экономическими правами, независимо от формального владения. Кроме того, УПК дополняется процедурой планирования ареста, которая предполагает анализ соотношения затрат и выгод от наложения ареста на имущество.

Законопроект также содержит изменения в Исполнительный кодекс. В частности, Государственная налоговая служба получит новые полномочия по исполнению судебных решений в уголовных делах. Если потребуется идентификация конфискованных активов за границей, Налоговая служба сможет обратиться за содействием в Агентство по возврату преступных активов (ARBI), включая установление следов активов, принадлежащих третьим лицам.

Документ регулирует порядок репатриации имущества государством Республики Молдова. Министерство юстиции и Министерство финансов будут вести переговоры со страной исполнения судебного решения о порядке возврата конфискованных активов или их эквивалентной стоимости. Национальные власти будут обязаны принять необходимые меры для возврата конфискованных активов.

Прочие положения законопроекта касаются расширения полномочий Агентства по возврату преступных активов. ARBI сможет проводить финансовые расследования, управлять информационной системой учета арестованных активов и решений о конфискации, а также участвовать в переговорах о репатриации конфискованных активов и сотрудничать с профильными структурами Европейского Союза.

В период с 9 по 11 января 2024 года прокуроры и офицеры Антикоррупционной Прокуратуры совместно с сотрудниками Агентства по возврату преступных активов (ARBI) при Национальном Антикоррупционном Центре оказывали содействие сотрудникам Центрального управления судебной полиции Национальной полиции Франции в проведении обысков на территории Франции. Эти действия осуществлялись в рамках исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовному делу о «банковском мошенничестве».

Следственные мероприятия были проведены в департаменте Верхняя Савойя, в городах Сьё, Комблу, Шамони-Мон-Блан, Салланш и Дувэн. Они касались трех объектов недвижимости, идентифицированных в ходе обмена информацией и координации усилий с французскими властями. Данные объекты были зарегистрированы на юридические лица, но фактически находились в собственности семьи Плахотнюка (что подтвердилось обнаружением внутри ряда личных вещей, включая семейные фотографии).

Обыски проводились сотрудниками PIAC при Центральном управлении судебной полиции Франции с участием французских следственных судей и прокуроров, при поддержке следственной группы из Молдовы.

Один из объектов - это вилла в городе Сьё, расположенная в элитном районе на берегу Женевского озера. На момент обыска она находилась в процессе ремонта. 

Второй объект, также в Сьё, представляет собой апартаменты с двумя парковочными местами, расположенные в жилом комплексе с доступом к теннисному корту и бассейну. Было установлено, что данный объект управляется близким родственником Владимира Плахотнюка.

Третий объект - это традиционный альпийский шале, расположенный в верхней части населенного пункта Комблу на участке площадью 21 соток с панорамным видом на Монблан. В доме имеются шесть спален, кабинет, библиотека, зона отдыха с камином и баром, тренажерный зал, сауна, винный погреб, холодильная камера, гараж на восемь автомобилей, котельная и другие удобства.

В ходе обысков были изъяты денежные средства (92 000 евро и 3 000 швейцарских франков), происхождение которых будет установлено для последующего наложения ареста. Также были изъяты электронные носители, телефоны и ряд документов, имеющих значение для уголовного дела, в том числе содержащих информацию о других активах семьи Плахотнюка, таких как вилла в Швейцарии. Кроме того, были допрошены свидетели, которые подтвердили, что фактическим владельцем имущества, подвергшегося обыску, является Владимир Плахотнюк.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.