Около 20 обысков по делу о финансировании партий через криптовалюту

Подозреваемыми проходят 16 человек.

Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели около 20 обысков в нескольких населённых пунктах Молдовы. Следственные действия проходят в рамках дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег с использованием криптовалюты.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, в деле фигурируют 16 человек.

По версии следствия, поступавшие из-за рубежа виртуальные активы сначала переводились на один центральный криптокошелёк, находившийся под контролем казначея группы. Затем средства распределялись между другими участниками схемы, которые, предположительно, конвертировали криптовалюту в молдавские леи.

После этого наличные, как утверждают правоохранители, разделяли на небольшие суммы и передавали курьерам. Те должны были доставлять деньги конечным получателям внутри сети, не раскрывая происхождение средств и связь между участниками.

Во время обысков сотрудники НЦБК и прокуратуры обнаружили и изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления виртуальными активами, устройства для хранения закрытых ключей от криптокошельков, а также денежные средства, законность происхождения которых не была подтверждена.

В Антикоррупционной прокуратуре отметили, что нынешняя операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года — в период подготовки к парламентским выборам 28 сентября 2025 года.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников схемы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.