Парламентская комиссия одобрила изменения нормативной базы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
Читайте также:
- Двое мужчин задержаны по делу об отмывании денег и контрабанде (06.11.2019 16:24)
- Выдвинуты обвинения сообщникам Плахотнюка по отмыванию денег: названы неожиданные фамилии (11.10.2019 15:32)
- В России задержан один из участников «молдавской схемы» отмывания денег (28.06.2019 19:33)
Законопроект призван обеспечить защиту государственных интересов.
Сегодня, 16 апреля, парламентская Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку одобрила законопроект, посредством которого нормативная база по предотвращению и борьбе с отмыванием денег будет гармонизирована с законодательством Европейского союза. Заседание Комиссии проходило в онлайн-режиме.
Этот законопроект призван обеспечить безопасность государства, защиту банковско-финансовой и небанковско-финансовой системы и фрилансеров, а также защиту прав и интересов физических и юридических лиц и государства. Он переложит Директиву Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
Положения проекта распространяются на поступки и действия, совершенные на территории Республики Молдова, которые направлены на нарушение законодательства, касающегося предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, сообщает moldpres.md.
Национальными органами, уполномоченными применять положения этого закона, являются Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Подготовил Михаил Генчу
Новости на Блoкнoт-Молдова
