Прокуратура заявила о новом фигуранте в деле о контрабанде более полутора миллионов евро через КПП Леушены

Так в Молдове делаются инвестиции…

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам и таможенная служба сообщили о появлении нового фигуранта по делу о контрабанде более 1,5 млн евро. Речь идет о гражданине Республики Молдова Адриано Дулгере. Как сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры, бизнесмен вчера был заслушан в качестве подозреваемого.

- Он обратился к PCCOCS с запросом, отправленным по электронной почте, заявив, что деньги принадлежат ему. В этих обстоятельствах он был вызван и заслушан вчера днем ​​в качестве подозреваемого с гарантией его процессуальных прав. Таким образом, сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы совместно с прокурорами PCCOCS также изучат также и эту версию. Уголовное преследование продолжается в целях установления всех обстоятельств дела, а прокуратура проинформирует о результатах расследования, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что крупную партию валюты в купюрах по 20 и 50 евро пытались контрабандой ввезти на территорию Молдовы в грузовике через таможенный пост в Леушенах. Но таможенники оказались на высоте и пресекли попытку контрабанды. Деньги были изъяты и переданы соответствующим структурам, а правоохранители начали расследование. Водитель грузовика был арестован.

Бизнесмен из Молдовы Адриано Дулгер, делающий бизнес в Лондоне, заявил в комментарии для  ProTV, что той же ночью собирался задекларировать всю сумму, но пандемия помешала ему прибыть на таможню.

- Эти сумма была моей, я получил ее от своего бизнеса в Африке и отправил в Молдову для продолжения инвестиций в сельское хозяйство. Из-за пандемии COVID-19 я не смог приехать в Молдову вовремя, чтобы задекларировать деньги, -заявил Адриано Дулгер.

Как сообщает mold-street.md, по данным Регистра компаний Великобритании, Адриано Дулгер имеет связь с шестью компаниями. Одна из них Froggy Heart Limited с филиалом в селе Мэлэешть Оргеевского района. Самой известной является RAAD Industries с центром в Бангалоре, Индия, в рамках которой Дулгер является деловым партнером Ramaian Raksha.

Подготовил Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.