Строительную компанию подозревают в нанесении ущерба госбюджету в размере 8 миллионов леев

Громкое дело.

Правоохранительные органы расследуют дело, в котором руководство одной из столичных строительных компаний подозревается в уклонении от уплаты налогов и причинении ущерба государственному бюджету на сумму около 8 миллионов леев.

По информации правоохранителей, компания на протяжении длительного периода занижала реальные объёмы выполненных работ и объем полученной прибыли, а также скрывала часть доходов, избегая уплаты обязательных налогов и сборов.

Проведены обыски в офисах и по адресам руководителей

В рамках уголовного производства сотрудники правоохранительных структур провели масштабные обыски:

- в офисах компании,

- в бухгалтерии,

- а также по местам проживания руководящих лиц, фигурирующих в деле.

Во время обысков были изъяты документы, электронные носители, черновая бухгалтерия, договоры и другие материалы, которые могут подтверждать схему ухода от налогов.

На данный момент следователи изучают финансовые отчеты компании, сопоставляют данные с банковскими операциями и сведениями из государственных регистров. По предварительным данным, ущерб мог быть нанесен через систематическое сокрытие прибыли и использование неофициальных расчетов.

Правоохранительные органы заявляют, что расследование продолжается, и не исключают, что круг подозреваемых может расшириться.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.