В Германии провели конфискации на 50 миллионов евро по делу о краже миллиарда в Молдове

В Германии были проведены конфискации домов, зданий и денег на 50 миллионов евро в рамках расследования по отмыванию денег, в которых фигурировали молдавские банки.

Прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии сообщили 20 февраля о задержании трех лиц, владевших недвижимостью на землях Баварии и Гессена, а также огромными суммами на банковских счетах общей цифрой в 40 миллионов евро.

В интересах следствия пресс-службы правоохранительных органов не сообщает имена, пол, гражданство и другие личные данные этих граждан.

Конфискации подверглись четыре дома в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе. Также были изъяты 6,7 миллиона евро в двух агентствах недвижимости и 1,2 миллиона евро с личного счета латвийского банка.

Схема глобального отмывания денег, под названием «Ландромат» привела к краже более 22 миллиардов через банки Молдовы, Латвии и России. Последствия этих мошеннических действий сильнее всего ударили по Молдове, считают эксперты.

Сотрудники OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) пришли к выводу, что в крупнейшей афере по отмыванию денег за всю историю участвовало более 500 человек, в том числе олигархи, банкиры, работники правоохранительных органов России, Латвии и Молдовы.

Если официально говорится о краже и отмывании 22 миллиардов евро, то сотрудники OCCRP считают, что сумма в 80 миллиардов евро является самой близкой к истинной. И в Молдове был украден не 1 миллиард, а куда больше.

Как происходила кража и отмыв денег?

Шаг 1.

Через цепочку оффшорных компаний регистрировались две фирмы на территории Евросоюза, и в дальнейшем они ничем не занимались - только существовали в документах.

Авторы расследования полагают, что все эти схемы проворачивались одними и теми же лицами, так как они фигурируют во многих схожих «делах», а действия фактически одни и те же.

Шаг 2.

Обе фирмы заключали соглашения о фиктивных делах. Все сводилось к тому, что по договору займа фирма «А» берет у фирмы «Б» огромную сумму денег на определенный срок. Никто никому денег не одалживал, все это фигурировало исключительно на бумаге.

Шаг 3.

Гарантом сделки по займу выступали российские компании, во главе которых неоднократно фигурировал один и тот же гражданин Молдовы. Когда фирма-плательщик долга объявляла себя неплатежеспособной, обязательства по возвращению одолженных денег переходили к российским компаниям, возглавляемым гражданином Молдовы.

Шаг 4.

По причине того, что фирмы возглавлял гражданин Республики Молдова, иски автоматически переводились в молдавский суд. «Свои» судьи подтверждали задолженность и выносили решения о взыскании денег с гаранта.

Следователи OCCRP считают, что в этих схемах было замешано более 20 молдавских судей. Часть из них все же были привлечены к ответственности, но многие уволились со своих должностей в надежде избежать огласки и ответственности.

Шаг 5.

После того, как «свои» молдавские судьи выносили решения о взыскании долгов, такие же «свои» судебные приставы открывали счета в молдавском Moldindconbank. На эти счета вносились деньги и закрывался никогда не существовавший долг, но почему-то принятый служителями молдавской юстиции.

Шаг 6.

Финальным аккордом схемы был следующий шаг – из молдавского банка деньги переводились на счет фиктивной фирмы-кредитора, которая якобы одолжила деньги. Счет открывался в латвийском банке Trasta Komercbanka. Оттуда уже деньги переводились или изымались любым способом на свой вкус – в этот момент они становились легальными - «их отмыли законным способом».

К слову, лицензию у латвийского банка изъяли недавно и полностью аннулировали.

На сегодняшний день следователи–журналисты OCCRP уверены в том, что за все эти мошеннические схемы придется отдуваться простым людям.

А тот факт, что в качестве «козла отпущения» фигурируют молдавский и латвийские банки, говорит о многом – их изначально выбрали в качестве жертв. Абсолютно все известные на данный момент сделки по отмыванию проходили только через эти два банка, передает www.dw.com.

 

 

Новости на Блoкнoт-Молдова