В Кишиневе накрыли очередной колл-центр, занимавшийся мошенничеством

“Кинули” людей на миллионы леев.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью INI совместно с прокурорами PCCOCS сообщили об аресте еще двух подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег. Эти люди “трудились” в сфере инвестиций на различных торговых площадках, созданных и управляемых с целью хищения чужих денег.

Преступная деятельность осуществлялась организованной преступной группой, состоящей из граждан нескольких государств, начиная с 2022 года. В рамках проведенной ранее операции «Deep Fake» в августе этого года правоохранители Молдовы и Румынии провели 60 домашних обысков, а также обысков в офисах (включая четыре колл-центра), расположенных в Кишиневе, Яловенах и Окнице.

Вчера, 28 ноября, при поддержке бойцов “Фулджера” были проведены обыски в двух колл-центрах, которые базировались в одном из столичных бизнес-центров. Правоохранители выявили 99 человек, действовавших по преступному замыслу, в различных "направлениях", таких как Румыния, Италия, Турция и франкоязычные страны.

В ходе обысков были изъяты 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, различные документы, трудовые договоры, копии документов, удостоверяющих личность, банковские карты, процессоры, карты памяти, а также денежные средства, происхождение которых предстоит установить.

В результате проведенных действий были задержаны два человека, которые являются одними из организаторов преступной деятельности.

По предварительным материалам, ежедневный незаконный доход злоумышленников оценивается более чем в 120 тысяч долларов. А ущерб потерпевших превышает сумму в 20 миллионов леев.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.