В Кишиневе проводят расследование в отношении главы полиции Чекан

По делу об отмывании денег.

Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью провели обыски у главы инспектората полиции сектора Чеканы. Его подозревают в причастности к отмыванию денег и незаконной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, с марта 2023 года фирма, связанная с женой подозреваемого, работала без необходимых разрешений муниципальных и государственных органов. Это позволило компании получать существенную прибыль. 

Чтобы скрыть источник этих доходов, полицейский использовал фиктивные сделки, в том числе продажу черных и цветных металлов другим фирмам. Таким образом, на счета его жены было переведено более 400 тысяч леев.

Во время обысков в доме полицейского, в офисе компании и его автомобилях изъяли бухгалтерские документы, электронные устройства и другие доказательства, которые сейчас изучаются следователями. 

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.