В Кишиневе раскрыли схему уклонения от налогов при сборе металлолома

Ущерб оценили в 3,4 млн леев.

Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от уплаты налогов, связанную с деятельностью по сбору и продаже металлолома в Кишинёве. По предварительным данным, ущерб государственному бюджету составил около 3,4 млн леев.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, уголовное дело было возбуждено ещё в 2025 году. В центре расследования находятся три компании, работавшие в период с 2022 по 2025 год, а также трое руководителей этих предприятий.

По версии следствия, подозреваемые закупали металлолом через подставных лиц и доверенных сообщников, избегая оформления сделок от имени компаний и, соответственно, уплаты налогов. Кроме того, руководство фирм якобы искусственно занижало реальные доходы от операций с металлоломом.

Следователи установили, что со счетов предприятий выводились крупные суммы денег под видом предоставления займов близким лицам. Таким образом, часть финансовых операций скрывалась от налоговых органов.

В рамках расследования правоохранители провели обыски в офисах трёх компаний. Были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, а также около 220 тысяч леев наличными. Происхождение этих средств ещё предстоит установить.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители намерены установить всех причастных к схеме, добиться возмещения причинённого ущерба и привлечь виновных к ответственности.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.