В Moldindconbank’е еще на полгода продлен режим внешнего управления

Национальный банк Молдовы продлил еще на шесть месяцев режим внешнего управления в Moldindconbank.

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение о продлении сроком на шесть месяцев, начиная с 20 апреля 2019 года, мандатов временных администраторов КБ «Moldindconbank» А.О. в рамках введенного ранее режима внешнего управления. Регулятор подчеркнул, что банк работает в нормальном режиме и оказывает все банковские услуги. 

Функции внешнего управляющего Moldindconbank продолжит исполнять Виктор Чиботару, а админсовет банка возглавит (также в качестве внешнего управляющего) гражданин Литвы Гиедриус Степонкус, бывший член Наблюдательного совета и вице-президент Фондовой биржи Вильнюса. 

Национальный банк Молдовы (НБМ) в июне 2015 года ввел специальную процедуру надзора в трех крупных банках республики: Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank. Подобная процедура применяется в случае нарушения банками действующего законодательства или неустойчивого положения финансовых учреждений. В отношении Moldindconbank был введен режим раннего вмешательства после того как была установлена группа лиц, которая путем согласованных действий приобрела и установила контроль над существенной долей в уставном капитале банка.

Внешнее управление было введено в связи с блокированием Нацбанком более 60% акций группы акционеров, уличенных в сговоре. По информации Нацбанка, эти акционеры получили в Moldindconbank существенную долю акций без предварительного разрешения НБМ, нарушив тем самым закон «О финансовых учреждениях». Контроль над банком приписывали Вячеславу Платону.

В марте текущего года Болгарская компания Doverie United-Holding с разрешения Национального банка Молдовы приобрела 3 173 751 акций Moldindconbank, что составляет 63,89% акций банка. Акции были приобретены единым пакетом, стоимость операции составила 764 048 815.74 леев. По мнению Нацбанка, приобретение инвестором единого пакета акций создаст предпосылки для упорядоченного выхода Moldindconbank’а из специального управления. При этом не будет нарушена деятельность банка, который продолжает функционировать в нормальном режиме, предоставляя все услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями.

После того как стало известно о продаже акций MICB, осужденный на 25 лет за мошенничество и отмывание денег бизнесмен Вячеслав Платон заявил, что в Молдове готовится вторая «кража века», на этот раз через Moldindconbank. Он также завил, что за болгарским холдингом Doverie United-Holding стоит лидер ДПМ.

Прямой связи холдинга Doverie United-Holding с молдавскими бизнесменами нет. Треть холдинга принадлежит крупнейшему болгарскому фармпроизводителю Sopharma, а второй крупный акционер — Telekomplet AD c долей 6,92%. Обе компании принадлежат болгарскому миллионеру Огняну Доневу.

В Молдове у Sopharma есть дочерняя компания с собственной сетью аптек. На молдавский рынок компания вошла в апреле 2017 года, купив контрольный пакет сети из 10 аптек у компании RAP Pharma International, 80% которой принадлежало гражданину Болгарии Пламену Миланову. В итоге он же остался директором дочерней компании нового владельца Sopharmacy MC. Юридический адрес компании — улица Григоре Виеру в Кишиневе, офис находится в здании, которое принадлежит депутату-демократу Владимиру Андронаки, сообщает newsmaker.md.