В Молдове раскрыта схема уклонения от налогов на 6 миллионов леев

Компании, занимавшаяся оформлением гражданства.

Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Налоговой службой выявили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в компании, оказывавшей услуги по получению гражданства Молдовы и Румынии. Общий ущерб государству оценивается более чем в 6 миллионов леев.

По данным следствия, фирма предоставляла посреднические услуги гражданам, желающим оформить гражданство на основе происхождения, однако при этом систематически уклонялась от декларирования доходов и не выплачивала налоги.

В рамках расследования правоохранительные органы провели 12 обысков в офисах компании, по местам проживания подозреваемых и в автомобилях, используемых ими. В результате были изъяты денежные средства, электронное оборудование, бухгалтерские документы и поддельные акты, которые могли использоваться для сокрытия незаконной деятельности.

Под уголовным преследованием находятся два руководителя компании, подозреваемые в организации схемы и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Следователи рассматривают также возможность причастности других лиц, участвовавших в обслуживании клиентов или в фиктивном документообороте.

Следствие продолжается, прокуратура намерена провести финансово-экономическую экспертизу и установить точный размер ущерба, нанесенного государству.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.