Афера на 12 млн леев: четверо иностранцев обманули граждан Молдовы, инвестировавших в финансовые онлайн-рынки

Крупный куш посредством мошенничества.

Четверо иностранных граждан из России и Грузии признаны виновными в мошенничестве. Они обманули нескольких граждан Республики Молдова, незаконно получив крупные суммы денег посредством ложных обещаний быстрого заработка на финансовых онлайн-рынках.

По данным следствия, в период с июня 2016 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела в сговоре с другими людьми выдавали себя за менеджеров и брокеров компаний, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, деятельность которых осуществлялась на онлайн-платформах.

В результате путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе через персонал, работающий на территории Республики Молдова и обученный в этом направлении, несколько молдаван уговорили вложить деньги в фиктивные финансовые схемы. Люди надеялись на крупные доходы.

В результате этих сделок потерпевшие потеряли все, что вложили, а обвиняемые незаконно получили более 310 тыс. евро и 305 тыс. долларов, что эквивалентно более 12 млн леев.

Суд постановил, что они должны получить тюремное заключение: трое из них - девять лет, четвертый - 10 лет с отбыванием наказания в колонии закрытого типа. 

При этом предписано взыскать со счетов ответчиков в пользу 10 потерпевших денежные средства в размере 321,72 долларов США, 310 171 евро и 20 000 леев. Также суд постановил взыскать 10 220 леев в пользу государства.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.