Две молдавские фирмы «кинули» на 125 тонн семечек

За них просто не заплатили.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами Национального инспектората расследований и Генерального управления по уголовному преследованию расследуют дело о крупном мошенничестве.  Две столичные компании, торгующие сельхозпродукцией, не досчитались в общей сложности более полумиллиона леев за отгруженные «покупателям» свыше 125 тонн семян подсолнечника, сообщает Генеральная прокуратура.

Хотя обе кишинёвские компании и заключили контракты с выдававшими себя за покупателей предполагаемыми мошенниками, обещанные деньги за «проданную» продукцию им так и не выплатили.

Так, в мае 2023 года «покупатели» отправили к продавцам грузовики, чтобы забрать семена подсолнечника. Когда же продавцы усомнились в честности сделки, так как денежный перевод ещё не поступил на счёт фирм, «покупатели» заявили, что уже перечислили деньги, теперь всё зависит от банка, но это не займет много времени.  Основным фактором, побудившим продавцов согласиться на достаточно сомнительную сделку, стало то, что «покупатели» предложили им цену намного лучше рыночной.

Таким образом, компании «покупателей», просуществовавшей менее месяца, удалось обмануть две компании с разницей всего лишь в 12 дней.

Сейчас в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве проходит 30-летний директор компании «покупателей», который приобретал у обманутых фирм продукцию. Он рассказал, что с ним по телефону связался знакомый друга, который пообещал ему заплатить, если он на время займёт должность руководителя компании. Задача подозреваемого, по его словам, сводилась лишь к тому, чтобы снять деньги в банке и передать их другим людям. Поскольку он в то время находился в поиске работы, решил принять предложение, не обсудив его при личной встрече с «работодателем», а лишь по телефону.

Ещё одним фигурантом уголовного дела является 31-летний мужчина — один из людей, стоящих за организацией этих афер. Мужчина — бывший заключённый Тараклийской тюрьмы, в которой отбывал наказание за убийство, грабёж и мошенничество. После освобождения из мест лишения свободы он был задержан полицией, и по требованию прокуратуры PCCOCS был помещён под предварительный 30-дневный арест в исправительную колонию №13 в Кишинёве.

По данным полиции, бывший заключённый обсуждал со своим знакомым по тюрьме предполагаемое мошенничество. В частности, подозреваемый попросил своего товарища получить и передать деньги, якобы предназначавшиеся для выплат двум обманутым компаниям, которые в итоге остались и без денег (более полумиллиона леев), и без свыше 125 тонн семян подсолнечника.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости, юмор и сатира в одном месте.