По делу об отмывании денег через фирмы в Румынии задержаны 12 граждан Молдовы

Обыски прошли в Румынии, Молдове и Швеции.

Согласно данным румынских правоохранителей Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), в период с февраля 2018 года по январь 2021 года на территории Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии сформировалась и развивалась организованная группа, специализирующаяся на незаконной деятельности по отмыванию денег. ОПГ предоставляла другим преступным группам и отдельным лицам подставные компании, банковские счета и обширную инфраструктуру с целью перемещения, сокрытия и отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

С этой целью граждане других стран Европы (украинцы, молдаване, шведы) прибывали на территорию Румынии для создания коммерческих обществ, предназначенных для совершения преступлений (без реального объекта деятельности, сроком действия один год и с офисом в одном из адвокатских бюро). На имя этих коммерческих компаний открывали банковские счета, получали банковские карты и доступ к услуге онлайн-банкинга.

Преступная деятельность группы была сосредоточена на предоставлении услуг по отмыванию денег в результате мошенничества и злоупотреблений в информационной сфере. Полученные таким образом суммы денег переводились через офшорные/фантомные компании на счета в Европе, а затем оказывались на банковских счетах коммерческих компаний в Румынии, контролируемых преступной группировкой, специализирующейся на отмывании денег. Эти суммы были перенаправлены координаторами группы в Азию компаниям, контролируемым посредниками в Гонконге и Израиле.

- Уточняем, что объем сделок, являющихся предметом уголовного расследования, превышает сумму в 70 миллионов евро, некоторые переводы превышают 3 миллиона евро. Общая стоимость рассматриваемых активов составляет более 5 миллионов долларов, - отмечается в сообщении DIICOT.

По данным правоохранителей, за преступной схемой стоят власти Румынии.

В рамках данного дела сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в Кишиневе и Новых Аненах. По их результатам были задержаны 12 человек в возрасте от 35 до 37 лет, которые выступали посредниками при создании фирм в Румынии. Через эти предприятия незаконно выводились финансовые средства, как в соседнюю страну, так и в Болгарию, Польшу и Венгрию.

В ходе обысков выяснилось, что один из подозреваемых может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Следствие продолжается.

Подготовил Михаил Генчу