Полиция выявила факт отмывания денег на химикатах на сумму 144 млн леев

Обыски проходили в четырех населенных пунктах.

Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений совместно с прокурорами PCCOCS заявили о проведении обысков в четырех населенных пунктах по факту отмывания денег и ненадлежащего хранения более 20 000 000 кг удобрений и сульфата аммония.

По оценкам, стоимость химикатов, импортированных из России и других стран компанией, основанной гражданами Молдовы и России, составит более 144 млн леев. 

В результате обысков на складах в Единцах, Флорештах и ​​Кагуле были изъяты вещества, хранившиеся ненадлежащим образом на открытом воздухе, а также мешки с образцами сыпучих веществ, подлежащих экспертизе.

Также из офиса в Кишиневе были изъяты бухгалтерские документы, проекты документов, а также носители информации и средства связи.

По итогам уголовно-процессуальных действий прокуратура присвоила лицу, принимающему решения из Кишинева, статус подозреваемого.

Расследование продолжается.

Материал подготовил Михаил Генчу 

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.