В Молдове с помощью USAID создадут платформу «политически значимых» лиц

Будут выявлять "политически значимые" фигуры.

Программа USAID "Институциональные и структурные реформы в Молдове" предложила молдавским компаниям в сфере IT и финансовых услуг разработать электронные решения, которые бы улучшили выявление политически значимых лиц в стране.

Такое предложение поступило в рамках проекта (MISRA) с целью "облегчить и оптимизировать идентификацию политически значимых лиц, выполняющих важные государственные функции, а также определять риски, связанные с предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове", передает infotag.md

Политически значимые лица - физические лица, которые осуществляют или осуществляли важные государственные функции на национальном и/или международном уровне, а также члены их семей и связанные с ними лица. Национальное законодательство устанавливает 82 должности, определяющие качество политически значимого лица.

При этом несколько субъектов обязаны выявлять и оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма в своей сфере деятельности. Как правило, каждая организация обязана индивидуально идентифицировать соответствующую информацию о политически значимых лицах и определять связанные с этим риски. Этот анализ требует затрат, времени и выделенных человеческих ресурсов со стороны организаций.

В соответствии с законодательством Молдовы к отчитывающимся субъектам относятся банки, валютные учреждения, инвестиционные компании, реестровые компании, страховщики или перестраховщики, небанковские кредитные организации, сберегательные и кредитные ассоциации, судебные приставы и другие специалисты.

Концепция решения должна быть представлена к 9 января 2025 г. Она должна представлять комплексную цифровую платформу с исчерпывающими данными о политически значимых лицах, которые будут постоянно обновляться.

Данные будут доступны на договорной основе организациям, которые будут запрашивать информацию о значимых лицах, членах их семей или связанных с ними персон.

Предполагается, что благодаря этому решению будет обеспечен доступ к текущим данным, а затраты и время, затрачиваемые отчитывающимися организациями на документирование политически значимых персон, будут сокращены. Электронный процесс документирования политически значимых лиц усилит прозрачность и эффективность процесса предотвращения и борьбы с незаконной деятельностью.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.