Задержана группа мошенников, снимавших деньги со счетов доверчивых граждан

Правоохранительные органы Молдовы задержали группу мошенников, обчищавших банковские счета доверчивых граждан.

Сотрудники Национального следственного инспектората, совместно с коллегами из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сумели раскрыть мошеннические схемы группы лиц.

Члены преступной группировки снимали со счетов граждан деньги, на основании доверенностей, выписанных жертвами обмана. Доверенности позволяли возможность совершать преступления, в том числе и создавать банковские счета и изымать оттуда денежные средства.

Жертвы мошенников даже не знали о том, что кто-то посторонний получает их деньги по доверенности, что позволило мошенникам изъять более 200 000 леев.

Таким образом, начиная с 2016 года преступники открыли банковские счета на имя жертв за рубежом, а затем снимали деньги по карточкам посредством банкоматов в Молдове.

В процессе обысков у подозреваемых были найдены и изъяты все необходимые документы для открытия банковского счета.

Было возбуждено два уголовных дела по факту кражи денежных средств и использования поддельных официальных документов, за которые обвиняемым грозит штраф до 167 500 леев и лишение свободы сроком до 6 лет.

Автор: Михаил Генчу