Общество, 18.08.2017 16:28

Задержание главаря банды мошенников в Кишиневе попало на видео

Читайте также:

Задержание «огнестрельной» банды в Молдове попало на видео (25.05.2017 13:11)
Задержание Левы Би-2 с наркотиками на матче «Спартака» может сорвать гастроли в Кишиневе (17.05.2017 22:42)
Перестрелка в Гратиештах с задержанием молодых людей, жестоко убивших и обезобразивших мужчину, попала на видео (17.05.2017 09:47)

Организаторы и участники преступной схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах задержаны в Кишиневе.

Обыски прошли в двух компаниях, специализирующихся на покупке металлолома. Задержано семь человек. Их подозревают в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Изъяты бухгалтерские документы о приобретении металла от имени умерших или лиц живущих за границей. Компании завышали свои расходы и таким образом занижали сумму выплачиваемых в бюджет налогов.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, 20 мобильных телефонов, около 200 тысяч леев и 3000 долларов США. Также были обнаружены 350 тонн металлолома без сертификатов происхождения.

Руководитель и учредитель двух коммерческих фирм владеет недвижимостью стоимостью несколько десятков миллионов леев, роскошными автомобилями. Законность приобретения этого имущества проверят в ходе расследования.

- Семеро участников мошеннической схемы задержаны, выданы ордера на их арест сроком на 30 дней. Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.