Оргеевская «алкогольная мафия» действовала под покровительством налоговой службы

Сообщники нечистых на руку предпринимателей из Оргеева позволяли им торговать этиловым спиртом без документов с опечатанных налоговиками складов. 

Стали известные новые подробности хода дела «алкогольной мафии» в Оргееве и ее связей с коррумпированными сотрудниками Государственной налоговой службы. Ущерб государства от действий группировки бизнесменов и налоговиков составил не менее 3 миллионов леев.

Источником сырья для незаконного производства алкоголя служили склады в Оргееве, на которых были установлены налоговые посты. При содействии сотрудников ГНС бизнесмены «увели» со складов 35 тысяч литров этилового спирта без каких-либо документов.

Дело получила ход после того как в конце июля 2018 года полиция остановила грузовик, буквально набитый спиртом и алкогольными напитками. Проверка показала, что машина перевозила 7 тонн этилового спирта, 7 тонн спирта-сырца и 10 тонн вина без сопроводительных документов. После этого  расследование дела резко активизировалось, что и привело к массовым обыскам и задержаниям. Правоохранители изъяли только наличным более 1,1 миллиона леев «черной выручки» от алкогольного бизнеса.

В отношении соучастников преступного сговора со стороны предпринимателей и сотрудников ГНС были возбуждены два уголовных дела. Налоговики были обвинены в злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Предприниматели стали фигурантами уголовного дела по уклонению от уплаты налогов предприятиям. Они могут оказаться в тюрьме на срок до 5 лет.

23 августа в рамках крупного уголовного дела о нелегальной торговле спиртным были арестованы три сотрудника Государственной налоговой службы и два предпринимателя.Бизнесмены проживали в Оргееве, следствие наблюдало за их деятельностью с 2017 года. Обыски в Кишиневе и Оргееве проходили по 20 адресам.