Европа поможет Молдове бороться с отмыванием денег

В столице Молдовы состоялась международная конференция, посвящённая борьбе с отмыванием денег — проблеме, актуальной как для нашей страны, так и для самых развитых экономик мира.

Мероприятие объединило 15 экспертов из десяти европейских государств и США, а также представителей ведущих финансовых институтов и международных организаций.

Глава Национального банка Молдовы Анка Драгу подчеркнула, что участие в форуме стало важным этапом подготовки к переговорам по разделу, связанному с противодействием отмыванию средств (AML).

«Мы уверены, что успешно пройдём этот этап и закроем его без трудностей», — отметила она.

Поддержку выразила и Европейская комиссия. Руководитель подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями ЕК Ралука Прунэ напомнила, что даже страны ЕС сталкиваются с аналогичными вызовами, поэтому важно усиливать контроль и обмен опытом.

Эксперты отметили значительный прогресс Молдовы в этой сфере. Присоединение страны к системе SEPA стало важным сигналом для международных партнёров о надёжности и прозрачности национальной финансовой системы.

Региональный менеджер VISA по Молдове и Кавказу Диана Кикурадзе подчеркнула вклад компании в борьбу с мошенничеством:

«Мы ежедневно предотвращаем миллиарды мошеннических транзакций по всему миру».

Председатель правления OTP Bank Moldova Богдан Спузэ заявил, что финансовый рынок страны сегодня значительно стабильнее, чем несколько лет назад. Вице-председатель MAIB Стелла Речан напомнила о важности сильной системы комплаенса и AML, чтобы не допустить повторения скандалов вроде «Laundromat».

Организаторами конференции выступили Европейская бизнес-ассоциация, VISA и Агентство инвестиций. Форум стал ещё одним шагом к построению более прозрачной и безопасной финансовой системы Молдовы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.