Хитрую схему отмывания денег организовал руководитель молдавской фирмы

Завершилось следствие в отношении общества с ограниченной ответственностью и ее учредителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В период с 2013 по 2017 год коммерческая компания, оказывающая услуги ИТ-консалтинга и аутсорсинга, на деле занималась помощью другим фирмам в уклонении от уплаты налогов и обналичке денег. Учредитель фирмы через посредников договаривался с руководителями других компаний об оформлении необходимых бухгалтерских документов на проведение фиктивных сделок. Денежные средства, поступающие на банковские счета компании по липовым контрактам, возвращались «коммерсантам». Комиссия за услуги составляла от 9 до 11% от суммы транзакции.

Согласно акту налоговой проверки, в результате своей незаконной деятельности компания нанесла ущерб государству от неуплаты налогов и сборов на сумму 6 748 000 леев. В рамках уголовного преследования ущерб и начисленные на него пени в сумме 8 695 544 леев были взысканы в полном объеме. Дело передано в суд.

40-летнему руководителю компании грозит лишение свободы на срок до шести лет либо штраф в размере 3350 до 5350 условных единиц. В обоих случаях он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. На экономического агента будет наложен штраф в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией.