Уклонение от налогов в Италии «сэкономило» молдаванину миллионы евро

В Италии молдаванина осудили за уклонение от уплаты налогов на сумму в 30 млн евро.

36-летний мужчина руководил группой компаний, имевших связь с системой так называемых "китайских коробок", которые перевозились за границу без уплаты налогов.

- В ходе обысков были изъяты документы, налоговые накладные, 24 тысячи евро и 40 машин стоимостью 80 тысяч евро, - сообщили в правоохранительных органах Италии.

Мужчина владел несколькими автомобилями и компаниями, не состоящими на учете в налоговых органах.

Расследование показало, что компании были связаны между собой. После проведения ряда сделок компании были переведены в Болгарию без оплаты необходимых налогов.

Ранее молдавский бизнесмен попался на неуплате налогов суммой около 2 млн леев. На протяжении года с октября 2014 года по декабрь 2015 года владелец компании Best Flowers не задекларировал доход от предпринимательской деятельности на 4,5 миллиона леев и, соответственно, налог, составивший 448 тысяч леев, не заплатил.