«Ландромат»: АП объявила о замораживании счетов на 100 млн долларов

Масштабная схема отмыва денег.

Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила о замораживании банковских счетов на сумму 100 миллионов долларов в рамках расследования масштабной схемы отмывания денег, известной как «Российский Ландромат».

В общей сложности, в трех юрисдикциях под арест попали активы на сумму 190 миллионов долларов, включая дополнительные 90 миллионов долларов, сообщает newtv.

Антикоррупционная прокуратура отметила, что действия проводятся в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, и подтверждены доказательства участия молдавских судей в незаконных действиях. Эти судьи вынесли решения, которые способствовали легализации денежных переводов из России. Основным механизмом схемы было использование молдавских банков для отмывания денежных средств, которые затем переводились через латвийские банки и офшорные компании.

Расследование по делу «Российский Ландромат» началось в 2016 году. Эксперты оценивают объем незаконных денежных потоков через Молдову, связанный с российскими госкомпаниями и контрабандой, в сумму, превышающую 70 миллиардов долларов.

Антикоррупционная прокуратура продолжит работу над этим делом и вскоре обратится в суд с просьбой санкционировать арест заблокированных активов.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.