Мошенники выманили у пожилых 7 млн леев под видом инвестиций в криптовалюту

Лидер группировки - в розыске.

Сотрудники правоохранительных сообщили о задержании четырех мужчин и женщины, которые обманом выманили у нескольких пожилых людей около 7 млн леев, убедив их “инвестировать” в криптовалюту.

В результате проведенных следственных мероприятий и анализа собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах подозреваемых, где были обнаружены и изъяты некоторые предметы, имеющие значение для уголовного дела: несколько мобильных телефонов и банковских карт, машина для пересчета денег, телефонные карты, выписки по банковским переводам, черновые записи и носители информации.

Сообщается, что потерпевших 9 человек, их возраст от 65 до 80 лет. Они из Кагула, Каушан, Единец, Яловен и Оргеева. Некоторые из них стали целью для мошенников еще в 2023 году.

По данным следствия, подозреваемые убедили пожилых людей вложить суммы более 10 тыс. леев несколькими частями. Взамен им обещали, что они заработают больше денег (в зависимости от роста или падения курса на бирже).

- Четверо подозреваемых мужчин в возрасте от 19 до 43 лет из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец создавали банковские счета и находили “инвесторов” через приложения Whatsapp и Telegram, убеждая их вложить деньги. Подозреваемая (43), которая была сожительницей лидера организованной преступной группы, объявленного в розыск по линии Интерпола, была курьером - получала деньги от потерпевших.

Подозреваемые воспользовались их уязвимостью и отсутствием информации, чтобы легко ввести их в заблуждение, а затем снимали деньги, внесенные потерпевшими, в банкоматах. Позже, когда „инвесторы“ потребовали обещанную прибыль, подозреваемые просили еще денег в качестве “комиссии“ за вывод вложенных средств. В конечном итоге деньги были конвертированы в криптовалюту 22-летним подозреваемым.

Таким образом, у лиц, инвестировавших в том числе и деньги, взятые в кредит или взаймы, были похищены в общей сложности 385 тыс. леев, 360 тыс. долларов и 30 тыс. евро (около 7 млн леев)», - сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Расследование продолжается.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.