Общество, сегодня, 17:11

Ущерб на полмиллиона долларов: молдавские аферисты месяцами обманывали американцев

Читайте также:

Житель Гагаузии получил срок за регулярное насилие над 75-летней беспомощной пенсионеркой (сегодня, 14:16)
Четвертый задержанный в оружейном скандале: следствие рассматривает версию о «трофеях» с войны (вчера, 18:32)
(0 секунд назад)

Покупателей убеждали внести предоплату на основании поддельных счетов-фактур с фиктивными данными о товаре.

Жителей Кишинева подозревают в причастности к крупной транснациональной схеме интернет-мошенничества. По данным следствия, ущерб от ее деятельности оценивается примерно в 500 тыс. долларов - около 10 млн леев.

По версии правоохранителей, участники группировки создавали поддельные сайты, копируя дизайн реальных площадок, и публиковали фиктивные объявления о продаже ретро-автомобилей, сельхозтехники и грузовиков. Через таргетированную онлайн-рекламу они выводили на эти страницы покупателей из США. Те, переходя по ссылкам, попадали на контакт с нелегальными колл-центрами. Молодые операторы представлялись «официальными дилерами» и убеждали клиентов внести предоплату.

Жертвам отправляли фальшивые инвойсы с ложными данными о товаре, гарантиях и возврате средств. Деньги переводились на счета фирм-однодневок, формально зарегистрированных на подставных лиц, но полностью контролируемых группой. Следствие считает, что схема работала около трех месяцев.

Среди задержанных - предполагаемый организатор, его доверенное лицо и операторы колл-центров. В полиции отмечают, что они дают признательные показания и раскрывают данные о более высоких участниках цепочки. Прокуратура уже направила в суд ходатайства об аресте подозреваемых.