Задержания и обыски по делу об «отмывании» 173 миллионов леев через ваучеры

Масштабная спецоперация.

Офицеры INI совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы, прокурорами PCCOCS и при поддержке спецназа «Fulger» провели масштабную операцию, связанную с делом о легализации преступных доходов на сумму свыше 173 млн леев.

В ходе более 55 обысков, проведённых одновременно в разных районах страны, были изъяты важные доказательства: документы, электронные носители, деньги, бухгалтерские записи и другие материалы, подтверждающие преступную схему.

По версии следствия, злоумышленники использовали систему ваучеров (подарочных сертификатов, туристических и корпоративных ваучеров) для отмывания денег, полученных преступным путём. Деньги переводились через фиктивные операции с ваучерами, создавая видимость легальной экономической деятельности, а затем выводились в наличные или на счета подставных лиц.

В результате операции две ключевые фигурантки задержаны на 72 часа. Против них возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и создании/участии в преступной организации. Следствие проверяет возможную причастность других лиц, включая сотрудников компаний, банков и посредников.

Прокуратура и полиция подчёркивают: схема носила организованный характер и действовала длительное время, причинив ущерб государству и частным лицам на огромную сумму. Расследование продолжается, все участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Это уже не первый крупный удар по схемам отмывания денег через фиктивные операции в Молдове за последние месяцы. Правоохранители напоминают: любые подозрительные финансовые операции, особенно с ваучерами, подарочными картами или туристическими сертификатами, должны вызывать настороженность.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.