Молдова Суббота, 18 мая
Общество, 10.08.2019 19:26

Бывший налоговый инспектор рассказал о схемах отмывания денег, разработанных ДПМ и ЛДПМ

Журналистам удалось взять интервью у бывшего налогового инспектора Евдокима Стогу, который помогал ДПМ и ЛДПМ в схемах отмывания денег.

Бывший налоговый инспектор Евдоким Стогу занимал различные должности в то время, когда правительство возглавлял Влад Филат, и позже, во времена правления Демократической партии (ДПМ). В настоящий момент он находится в розыске по обвинению в вымогательстве, после того как в 2018 году сбежал за границу. Поэтому свое интервью порталу Anticoruptie.md он дал по Skype.

Евдоким Стогу рассказал журналистам, как несколько лет был звеном в схемах отмывания денег и либерал-демократов, и демократов, что получил за свои услуги, кто еще в этом участвовал и кто все это придумал.

Сначала мужчина работал налоговым инспектором, затем стал директором тюрьмы № 4 в Криково, пока в 2014 году его не задержала Антикоррупционная прокуратура по обвинению в коррупции и вымогательстве. В марте 2014 года Стогу поместили под домашний арест, но он сбежал. Его задержали четыре месяца спустя и пометили в тюрьму №13 в Кишиневе, а после перевели под судебный контроль. В 2018 году Стогу сбежал из Молдовы. Он утверждает, что возбужденное против него уголовное дело – это часть схемы бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка для того, чтобы «вывести из игры Филата».

По словам Евдокима Стогу, он являлся лишь звеном в схемах отмывания денег, одной из которых управляли либерал-демократы, а второй – демократы во главе с Плахотнюком.

- Летом 2013 года я искал работу. Тогдашний башкан Гагаузии Михаил Формузал позвал меня работать в Налоговую службу Гагаузии. Но глава Главной государственной налоговой службы Ион Присэкару отказался меня назначать. Тогда мою проблему взялся решить бизнесмен Леонид Кока. Он поговорил с Присэкару и меня взяли, но сказали, что я должен буду помочь людям, которые за меня вступились. Кока рассказал мне, что у него есть указание от руководства ЛДПМ собирать деньги с экономических агентов для партии. Этим занимались сотрудники налоговой, НЦБК и МВД. Но эта группировка делилась на две группы. Одна, из сотрудников НЦБК, налоговой, прокуратуры и МВД под руководством Константина Ботнаря (генсек ДПМ, приближенный Плахотнюка), собирала деньги для ДПМ. Вторая, тоже из сотрудников налоговой и МВД под руководством Леонида Коки, собирала деньги для ЛДПМ, - цитирует слова Евдокима Стогу newsmaker.md.

По его словам, налоговая инспекция должна была выдавать налоговые накладные компаниям, через которые отмывали деньги и не проверять их. МВД тоже защищало этих людей. НЦБК запрещалось блокировать их счета, а прокуратуре — заводить против них уголовные дела. Его же задачей было следить за обеими группировками, чтобы они друг друга не подставляли.

- Так, в 2013 году я стал частью этих схем и проработал там до февраля 2014 года. Деньги отмывали через несколько фирм — около 200 млн леев в месяц. Только за полгода им удалось отмыть около 3 млрд леев. Из этих 3 млрд леев 1% шел НЦБК, налоговая получала 1,8%, МВД — 0,6%, прокуратура — 1%. Остальное делили между партиями. Я развозил деньги. Каждый месяц я отвозил около $18-20 тыс. главе налоговой инспекции сектора Центр Александру Парфински, главе налоговой Буюкан Альбине Ершовой — $23-25 тыс., замдиректора налоговой Прокопию Дуке — $23-25 тыс. А Присэкару получал от Коки $30-33 тыс. ежемесячно, - продолжил свой рассказ Стогу.

Как пояснил собеседник, курьерские услуги ему не оплачивались - он это делал, чтобы получить должность главы налоговой инспекции Гагаузии.

- В какой-то момент Константину Ботнарю показалось, что ЛДПМ получает слишком много и он решил «прикрыть лавочку». Так арестовали меня, Леонида Коку и Василе Попушоя. Остальные продолжили работать. Эта схема продержалась еще три года, только уже эксклюзивно для ДПМ, - отметил Стогу.

По словам мужчины, в НЦБК за отмыванием следил глава службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Василе Шарко, который получал за это около 50 тыс. долларов в месяц. В прокуратуру деньги носил Андрей Мунтяну, там ответственным был Николае Китороагэ, а кто занимался этим в МВД он назвать не смог.

Как утверждает непосредственный участник событий, всей схемой занимался Константин Ботнарь – сначала он контролировал прокуратуру и НЦБК, а потом и МВД, и налоговую. Это продолжалось плоть до смены власти.

А придумали ее первыми либерал-демократы. Все схемы уклонения от налогов, контрабанды и отмывания денег проходили через налоговую, а ее на тот момент контролировала ЛДПМ.

А вот в ДПМ все схемы разрабатывали Лункашу и Яралов, а Плахотнюк был только исполнителем и ему это нравилось. Именно Лункашу научил Плахотнюка делать деньги. Яралов придумывал схемы, согласовывал их с Лункашу, а потом они передавали их Плахотнюку. Лункашу и Яралов пришли в политику, чтобы делать деньги. Все, что произошло в молдавской политике в последние годы — это их влияние, они распространили его на всю Молдову.

Евдоким Стогу утверждает, что хотел все рассказать, но ему угрожали, и он ничего не мог поделать, тем более, что его показаний никто не слушал.


Новости на Блoкнoт-Молдова
отмывание денегсхемыконтрольучастникинтервью
1
0