Финансовая пирамида TUX рушится: пользователям грозят блокировкой счетов

Граждане Молдовы стали жертвами новой криптопирамиды.

Схема, выдававшая себя за международную блокчейн-компанию, начала трещать по швам. Вечером 7 октября в 20:00 пользователи из Молдовы получили тревожное сообщение в приложении TUX: чтобы “сохранить активность своих счетов”, они должны внести 100 USDT (около 1800 леев) в течение 24 часов. В противном случае система грозила навсегда заблокировать доступ.

Сообщение сопровождалось обратным отсчетом, создавая ощущение срочности и давления - типичный прием в финансовых пирамидах.

На первый взгляд уведомление выглядело официально: компания ссылалась на якобы “международные стандарты KYC” (процедуры идентификации клиента). Но юристы и эксперты сразу отметили, что подобные требования не имеют никакого правового основания. Это просто способ выманить дополнительные средства из пользователей, прежде чем схема окончательно рухнет.

По сути, это последняя стадия любой пирамиды - когда ее организаторы, чувствуя приближение краха, пытаются собрать “последние деньги” с участников, используя угрозы и психологическое давление.

Tux Digital Frontier Technologies представляла себя как “мирового лидера в области блокчейн-технологий” со штаб-квартирой в Канаде и многолетней историей. На сайте компании утверждалось, что она была основана еще в 2014 году, а в 2018-м получила лицензию MSB (Money Services Business) в США.

Все выглядело солидно: международные офисы, громкие инвесторы и революционные продукты вроде торговой системы TUX System, которая якобы позволяла торговать более чем 5000 криптовалют без комиссии.
Компания даже приписывала себе поддержку таких гигантов, как Balderton Capital, Index Ventures и SoftBank, а её основатель, некий Матиас Андерсон, обещал “новую эпоху в цифровом банкинге Web 3.0 и DeFi”.

На практике же “технологическая революция” оказалась классическим финансовым пузырем. Пользователи все чаще сообщают, что их счета заморожены, а средства недоступны. Некоторые видят на экране фантомные балансы, которые нельзя вывести - еще один признак скам-проекта, существующего лишь для видимости.

По данным из открытых источников, количество жалоб растет, а многие пользователи уже начали обращаться в киберполицию. Эксперты считают, что TUX вошел в финальную фазу так называемого “цифрового шантажа” - когда администраторы заставляют пользователей платить за доступ к собственным заблокированным счетам.

Отдельный пласт аферы связан с фейковым имиджем успеха. Локальная версия сайта Tux Moldova активно продвигала компанию как передовую крипто-платформу, обещая пользователям образовательные курсы, искусственный интеллект для анализа рынка и “гарантированную прибыль”.

На сайте также были размещены логотипы международных премий - Global Forex Awards, Global Brands Magazine, Crypto Finance Expo - но ни один из этих организаторов не подтверждал существования номинаций, в которых якобы участвовала TUX.

Судя по динамике событий, TUX проходит классический путь краха финансовой пирамиды: