Регулятор предупреждал, полиция расследует: история краха платформы TUX

После краха TUX полиция начала уголовное дело.

Скандал вокруг финансовой пирамиды TUX набирает обороты. После массовых жалоб пользователей, оставшихся без доступа к своим счетам и средствам, Национальная следственная инспекция (INI) возбудила уголовное дело. Одновременно Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) заявила, что ещё в июле 2025 года уведомила полицию о подозрительных инвестиционных схемах и выпустила публичное предупреждение.

Однако тогда в официальном сообщении CNPF название TUX прямо не упоминалось - регулятор ограничился общей формулировкой о “ложных инвестиционных группах в мессенджерах”, призывая граждан проявлять осторожность.

Председатель CNPF Думитру Будянски подчеркнул, что комиссия не имеет полномочий для закрытия подобных платформ, но предприняла все возможные шаги в рамках закона:

- Мы уведомили полицию еще летом, примерно в июле-августе, и начали внутреннюю проверку. Наши специалисты пришли к выводу, что деятельность TUX имитировала инвестиционную платформу, не имея ни регистрации, ни лицензии. По сути, речь шла о псевдоинвестиционной схеме, - пояснил Будянски в интервью.

Он добавил, что TUX не фигурировал в реестрах финансовых учреждений и маскировал свою деятельность под "рекламную или образовательную платформу".

- Мы не можем закрыть то, чего юридически не существует. Такие действия - компетенция полиции и налоговых органов. Со своей стороны, мы предупредили общественность и уведомили правоохранительные органы, - отметил глава CNPF.

Национальная следственная инспекция подтвердила возбуждение уголовного дела. Руководитель Центра по борьбе с киберпреступностью Юрий Рошка сообщил, что расследование проводится по признакам мошенничества в особо крупных размерах.

- Пока к нам не поступило официальных жалоб от граждан о финансовых потерях. Но есть основания полагать, что схема носит мошеннический характер. Мы уже направили запросы в CNPF и другие структуры для получения дополнительной информации, - заявил Рошка.

По предварительным данным, оборот TUX в Молдове мог составить около 48 миллионов евро, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.

Согласно информации, опубликованной Ungureanu 112, за TUX якобы стояли бывшие сотрудники МВД Валентин и Антонина Самоил, а также дочь экс-замминистра внутренних дел Юрие Кептонару.

Валентин Самоил ранее уже фигурировал в уголовных делах: он был приговорён к штрафу в 90 000 леев за торговлю влиянием, признав вину.

Источники, близкие к следствию, утверждают, что в аферу TUX могли быть вовлечены даже должностные лица - полицейские, таможенники и госслужащие, вложившие значительные суммы в иностранной валюте.

Представители CNPF подчеркивают, что летом были внесены законодательные поправки, расширившие полномочия регулятора в борьбе с нелегальными финансовыми схемами, однако TUX действовал за пределами правового поля.

- Эта платформа была замаскирована под образовательный проект, но по сути представляла собой классическую пирамиду. Мы сообщили об этом полиции, но закрыть такую структуру без правовых оснований невозможно, - пояснил Будянски.

7 октября пользователи TUX из Молдовы получили сообщение о том, что для сохранения активности своих счетов им необходимо внести 100 USDT в течение 24 часов. В противном случае, предупреждала система, доступ будет заблокирован навсегда.

Сообщение сопровождалось обратным отсчетом, создающим эффект давления. Формально "платеж" объяснялся требованиями международных стандартов KYC, однако впоследствии выяснилось, что это была очередная попытка собрать деньги с пользователей перед окончательным крахом схемы.

После этого многие счета оказались заблокированы, а пользователи начали массово жаловаться в сети. Перед офисом платформы в Кишиневе собрались десятки возмущенных инвесторов, требующих вернуть деньги.

Антонина Самоил, публично связанная с платформой, отвергла обвинения в участии в руководстве TUX:

- Я не управляла платформой и не имела доступа к средствам. Я лишь проводила обучающие онлайн-сессии. Тысячи людей заработали на TUX, и у них есть банковские подтверждения. Сейчас, когда появились проверки, некоторые реагируют страхом и начинают необоснованные нападки.

Расследование продолжается. Следователи INI проводят финансовые проверки и собирают данные о денежных потоках. CNPF, в свою очередь, готовит дополнительный отчет о масштабах ущерба и механизмах распространения пирамиды.

Эксперты предупреждают, что TUX стал еще одним примером глобальных крипто-афер, маскирующихся под легальные инвестиционные платформы, и призывают граждан проверять лицензии и регистрацию компаний перед вложением средств.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.